Lotería Paraíba refuerza supervisión
La Lotería del Estado de Paraíba (Lotep) asistió a la 14ª Reunión con Reguladores del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil. El evento, realizado en el Banco Central de Brasil, se centró en mejorar la cooperación en inteligencia financiera.
Enfoque en estándares internacionales
El debate se centró en el seguimiento de las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y en compartir experiencias sobre sistemas de información y calidad de datos. Las autoridades del COAF subrayaron la necesidad de fortalecer los controles para cumplir con normas internacionales.
Asistencia técnica y operativa
Entre los asistentes se encontraban líderes de la Lotería Paraíba como Francisco Petrônio de Oliveira Rolim y su equipo. Estos encuentros promueven el alineamiento de las operaciones con demandas globales de transparencia.
Próximos pasos en prevención
La reunión marcó un paso adelante en el objetivo de consolidar estructuras de control eficaces contra el lavado de dinero. Se espera que futuras reuniones sigan reforzando la colaboración entre organismos.
En Latinoamérica, la Reforma del Casino Rock & Jazz en Bogotá por Cirsa y la introducción de nuevos impuestos en casinos en República Dominicana están siendo temas relevantes en el sector iGaming.