Iniciativa educativa innovadora
La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) han dado un paso significativo al lanzar la Diplomatura Universitaria en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicada a Juegos de Azar. Este programa, que comenzará el 26 de agosto, se ofrece en modalidad virtual y se dirige a reguladores, oficiales de cumplimiento y profesionales del sector. El enfoque de esta diplomatura es fortalecer las capacidades técnicas y profesionales en la industria del juego, un área que enfrenta desafíos constantes en la prevención del lavado de activos (PLA) y financiamiento del terrorismo (FT).
La propuesta académica se presenta en un momento donde la prevención de PLA/FT es crucial. Los organismos reguladores y sujetos obligados en la industria del juego deben cumplir con altos estándares. Por ello, este programa es fundamental para mejorar el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos.
Contenido integral y especializado
El plan de estudios consiste en 12 módulos temáticos que proporcionarán una comprensión integral del sistema preventivo de PLA/FT. Aspectos claves como estándares internacionales, evaluaciones mutuas, y el papel de la Unidad de Información Financiera (UIF) serán cubiertos en profundidad.
Otros temas incluyen legislación penal, supervisión y régimen sancionatorio, debida diligencia y conocimiento del cliente, regulación del juego online, y prevención del juego ilegal. Cada módulo está diseñado para enfrentar los complejos desafíos de compliance en la industria del juego. Además, el monitoreo transaccional y la auditoría interna son temas cruciales que formarán parte del currículum para asegurar una robusta gestión de riesgos.
Modalidad y cronograma del programa
La cursada se extenderá desde el 26 de agosto hasta el 9 de diciembre de 2026, con clases virtuales que se realizarán los miércoles de 18 a 21 horas. Este formato flexible permite a los profesionales de toda la región participar y mejorar sus competencias en un entorno de aprendizaje dinámico.
El proceso de inscripción comienza con una preinscripción a través de ALEA mediante un formulario online. Tras completar esta fase, los interesados pasarán a formalizar la inscripción en la Facultad de Ciencias Económicas. Este proceso asegura que todos los participantes cumplen con los requisitos y están adecuadamente preparados para el rigor académico del programa.
Cuerpo docente de renombre
El programa cuenta con un equipo docente de alto nivel, compuesto por expertos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ALEA y profesionales internacionales. La combinación de conocimientos locales y globales garantiza que los participantes reciban una educación de vanguardia, reflejando las mejores prácticas en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Los expertos involucrados traen una amplia experiencia en la regulación de juegos de azar, asegurando que el contenido esté profundamente enraizado en las realidades del sector y se alinee con las exigencias actuales de compliance y transparencia.
Conclusión: fortaleciendo capacidades en el sector
Esta diplomatura representa un avance significativo para la industria del juego en Latinoamérica. Al proporcionar una formación especializada en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ALEA y la UBA están creando una base sólida para fortalecer el cumplimiento normativo en un sector que cada vez exige más transparencia.
La iniciativa tiene el potencial de mejorar las capacidades técnicas de los profesionales del sector y asegurar un cumplimiento riguroso y efectivo de las regulaciones, posicionando a Argentina como un líder regional en iniciativas educativas en el ámbito del juego regulado.